EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号?极速注册
南方网>科技>能源频道

“8·20”特大跨国电诈案129名嫌疑人被批捕

2016-10-11 09:37 南方日报

  犯罪嫌疑人被押往看守所。南方日报记者 郭智军 摄

  今年9月,129名电信诈骗嫌疑人(其中中国大陆籍51名、中国台湾籍78名)从亚美尼亚共和国顺利押解回穗。日前,该案又有7名犯罪嫌疑人在北京、广州、深圳等地落网。

  10月9日,在广州市人民检察院统一协调下,海珠、黄埔、花都、番禺区检察院对上述129名电信诈骗嫌疑人签发了逮捕证,批准逮捕,宣告广州警方主侦、公安部督办的“8·20”特大跨国电信诈骗专案圆满侦破。据悉,警方初步查证该团伙涉及中国25个省市的电信诈骗案件200多宗,涉案金额达2000多万元。

  ●南方日报记者 祁雷 通讯员 晏楠 张毅涛 岑柏瀚

  最大一宗涉案金额逾千万

  今年8月20日,亚美尼亚共和国执法部门先后打掉6个涉电信诈骗犯罪窝点,抓获129名电信诈骗嫌疑人,初步核实中国10多个省发生的冒充公检法类电信诈骗案件数十宗,涉案金额达数百万元,其中涉及广东省的案件最多(20宗,其中广州市10宗)。

  据介绍,由于事主全部是大陆民众,且此案是团伙作案,为便于整案侦办、追缴赃款,依法惩处犯罪,切实维护事主合法权益,在公安部等中央和国家有关部门积极斡旋下,亚方同意将129名犯罪嫌疑人全部移交我国。

  “该团伙非常狡猾,鉴于中国警方不断加大对跨境电信诈骗犯罪的打击力度,他们不断在亚洲、欧洲、非洲多国转移作案窝点,至今年年中才逐渐转到亚美尼亚。”广州警方介绍。

  经审查,警方已初步查清该跨境特大电信诈骗团伙的主犯和团伙头目主要是中国台湾籍人,从中国大陆和台湾地区招募人员,在亚美尼亚共建立电信诈骗窝点6个,其作案手段及基本组织架构、涉案人员角色分工等情况已初步查清。“团伙成员涉全国及11个省,主要以湖北、四川、福建、广西等省区为主,从今年5月初开始分批到亚美尼亚,分头进入设在该国的6个诈骗窝点。”

  据介绍,警方目前初步查明该团伙以“冒充公检法”的手法针对中国大陆的民众实施电信诈骗作案,涉及全国25个省市的案件达200多宗,涉案金额2000多万元(其中最大一宗涉案金额达1040万元)。经办案民警逐一核对,目前已找到被诈骗事主的案件有86宗,涉案金额折合人民币600多万。

  记者了解到,国庆节期间,经严密布控,该跨国电信诈骗集团6号窝点的7名在逃嫌疑人(均为男性,均福建人)分别在北京、广州、深圳等地落网归案,至此该团伙被抓获的成员共达136名。

  诈骗团伙成员月薪五六千

  据介绍,该团伙成员分为一、二、三线:一线多为大陆人,冒充医保局、通讯公司客服等人员;二线的既有台湾人也有大陆人,冒充北京、上海等地公安机关人员;三线的基本都是台湾人,冒充检察官或公证处人员。

  今年6月,该团伙主犯“阿龙”(台湾人)找到手下头目曾某(男,41岁,绰号“三哥”,台湾彰化人),要求其组织诈骗团伙去亚美尼亚建立窝点实施诈骗。曾某于7月20日先行到亚美尼亚,以“合伙投资开餐厅”为掩护,其联系35名团伙成员陆续于7月底和8月初到达,组建成该团伙在亚美尼亚的1号诈骗窝点。

  1号诈骗窝点的头目是曾某,“键盘手”(指专门用网络及电话联系事主的犯罪分子)是陈某(男,22岁,福建漳浦人),一线23人,均为中国大陆来的人员,冒充“医保局”人员;二线人员为台湾人11名,冒充“北京市公安局警察”;三线人员也是2名台湾人,冒充“检察官”,负责最关键的环节:诱骗事主转账。

  记者了解到,为提高诈骗成功率,该团伙还经常更新“诈骗剧本”,声称事主账户涉嫌犯罪,或是身份信息被盗用,以此为由让事主将资金打入指定账户进行所谓“核查监管”,然后就有专人快速将账户里的钱转到多个二级、三级账户上,由专门的取款组(俗称“车手”)取现。

  该电信诈骗犯罪集团内部有统一的管理食宿、上班时间、工作流程、纪律等制度,成员不能外出。日常作息是:以北京时间为准(与亚美尼亚相差4个时区),8—12时“上班”,12—13时吃午饭,13—17时继续“上班”,17时半吃晚饭,19—21时开会“培训”,晚24时睡觉。团伙成员每月底薪人民币5000—6000元,诈骗得逞后还有骗款的5-8%作为“提成”。

编辑: 邹长森
相关新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言,还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示:您要为您发表的言论后果负责,请各位遵守法纪注意语言文明

微信
QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话:87373397 18122015068

ICP备案号:粤B-20050235